Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK), suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında hazırladığı yeni düzenlemenin yürürlüğü ertelendi. 1 Ocak itibarıyla devreye girmesi beklenen uygulamanın, üzerinde bir süre daha çalışma yapılması amacıyla ileri bir tarihe bırakıldığı öğrenildi.
Düzenleme hayata geçirilmiş olsaydı, 200 bin TL ve üzerindeki tüm EFT, havale ve nakit işlemlerinde, para transferini gerçekleştiren kişilerden işlemin gerekçesi ile paranın kaynağına ilişkin bilgilerin açıklamalı şekilde beyan edilmesi istenecekti.
1 OCAK’TA BAŞLAMASI BEKLENİYORDU
MASAK tarafından hazırlanan tebliğ taslağına göre, yılbaşından itibaren bankalar ve finansal kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen 200 bin TL ve üzerindeki işlemler için beyan zorunluluğu uygulanacaktı. Ancak yeni bir karar alınarak düzenlemenin yürürlük tarihi ertelendi.
KADEMELİ BEYAN ŞARTI GETİRİLECEKTİ
Taslak düzenlemede kademeli bir uygulama öngörülüyordu. Buna göre,
- 200 bin TL ve üzerindeki işlemlerde transfer gerekçesi ve paranın kaynağına ilişkin beyan alınması,
- 2 milyon TL’yi aşan işlemlerde “Nakit İşlem Beyan Formu”nun doldurulması,
- 20 milyon TL üzerindeki transferlerde ise bu formun detaylı açıklamalar ve dayanak belgelerle desteklenmesi planlanıyordu.
İZLENEBİLİRLİK ARTIRILACAKTI
Düzenlemenin temel amacının, elektronik para transferleri, havale ve nakit işlemlerde izlenebilirliği artırmak olduğu belirtilmişti. Yetkililer, erteleme kararının düzenlemeden vazgeçildiği anlamına gelmediğini, uygulamanın daha sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.
