İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 19 şüpheli hakkında yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilirken, yasa dışı bahis gruplarına finansal altyapı sağladığı iddia edilen Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı.
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.
MASAK ve TCMB Raporları Soruşturmaya Dayanak Oldu
Savcılıktan yapılan açıklamaya göre, 7258 sayılı Yasaya Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan inceleme ve denetim raporları belirleyici oldu.
Raporda, Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı, işlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar” ve “slot” gibi ifadelerin yer aldığı tespit edildi. Kuruluş veri tabanında işlemlerin geldiği adreslerde bahis sitelerinin isimlerinin açıkça bulunduğu, buna rağmen işlemlerin sürdürüldüğü öne sürüldü.
Gece Saatlerinde Yoğun Para Transferi
Mali analizlerde, şirket hesaplarında kısa süre içinde çok sayıda ve çoğunluğu düşük tutarlı para transferi gerçekleştirildiği, işlemlerin önemli bir bölümünün 00.00–06.00 saatleri arasında yapıldığı belirlendi. Dar tarih aralıklarında yüksek hacimli para giriş-çıkışları tespit edilirken, aynı gün içinde çok sayıda vadesiz hesap açıldığı ve açılış günü yüksek tutarlı transferler gerçekleştirildiği kaydedildi.
Ayrıca elde edilen suç gelirlerinin, Klon Ödeme Kuruluşu’nun yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, buradan da soruşturma kapsamında şüpheli konumundaki kişilerin şahsi hesaplarına transfer edildiği ve yüklü miktarda nakit çekimi yapıldığı MASAK raporlarında yer aldı.
5 İlde Eş Zamanlı Operasyon
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 19 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda dijital materyal ve finansal dokümana el konuldu.
Futbolda Bahis ve Şike Soruşturması
Öte yandan futbolda bahis ve şike iddialarına ilişkin yürütülen ayrı bir soruşturmada 33 adrese baskın düzenlendi. Operasyonda 32 şüpheli yakalandı.
Bakan Gürlek: “Kökünü Kurutacağız”
Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve uyuşturucuyla mücadelede “sıfır tolerans” politikası uygulandığını belirterek, “Sistemi çözdük, kökünü kurutacağız” ifadelerini kullanmıştı. Gürlek, özellikle gençleri hedef alan suç ağlarına karşı operasyonların 81 ilde kararlılıkla süreceğini vurgulamıştı.
Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
