Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen nitelikli dolandırıcılık ve suç örgütü soruşturması kapsamında, Antalya merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şirketlerin piyasadaki güvenilirliğini artırdıktan sonra ileri vadeli çeklerle yüksek miktarda mal ve hizmet temin ettiği iddia edilen yapılanmanın yaklaşık 200 milyon liralık ekonomik değere ulaştığı değerlendirildi.
VAN'IN ERÇİŞ İLÇESİ DE OPERASYON KAPSAMINDA
Soruşturma kapsamında operasyonun adreslerinden biri de Van'ın Erciş ilçesi oldu. Antalya merkezli yürütülen eş zamanlı operasyon; Afyonkarahisar, Ankara, Hatay'ın İskenderun ilçesi ve Van'ın Erciş ilçesinde gerçekleştirildi. Şüphelilerin adreslerinde aramalar yapılırken dijital materyaller ve suç delillerinin ele geçirilmesi için çalışma yürütüldü.
Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 8 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
ŞİRKETLERİN GÜVENİLİRLİĞİNİ ARTIRDIKLARI İDDİA EDİLDİ
Soruşturmanın merkezinde Antalya'daki Hanka isimli şirketin bulunduğu belirtildi. Şirketin piyasadan yüksek miktarda mal temin etmek amacıyla devralındığı yönünde bulgulara ulaşıldığı aktarıldı.
Şüphelilerin bir süre düzenli ticaret yaparak şirketin çek ve bankacılık sistemindeki güvenilirliğini artırdığı, ardından farklı firmalardan ileri vadeli çekler karşılığında yüksek tutarda mal aldığı değerlendirildi.
İddiaya göre alınan mallar, çeklerin vadesi gelmeden düşük bedellerle elden çıkarıldı. Bazı malların farklı illerdeki depolara ve bağlantılı şirketlere aktarıldığı, bazılarının ise örgüt mensuplarının ticari faaliyetlerinde kullanıldığı öne sürüldü.
PARA VE MAL TRAFİĞİ FARKLI İLLERE YAYILDI
Soruşturmada mal, para, çek ve şirket hareketlerinin Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Ankara, Burdur ve bağlantılı diğer illere yayıldığı değerlendirildi.
Antalya'daki Hanka, Isparta'daki Polimar Mermer, Ankara'daki Üçgen Grup/Yapı ile diğer bağlantılı şirketlerin malların temini, depolanması, sevkiyatı, satışı ve para transferlerinde kullanıldığı yönünde tespitlere ulaşıldığı bildirildi.
GİB ve MASAK verileri, banka hareketleri, faturalar, çekler ve müşteki beyanlarının incelenmesi sonucunda piyasadan temin edildiği değerlendirilen mal ve hizmetlerin toplam ekonomik değerinin yaklaşık 200 milyon TL olduğu belirtildi.
İLK OPERASYONDA 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI
Soruşturmanın ilk aşamasında Yunus Can L., Erdal G., Mustafa Y. ve Cengiz D. yakalandı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerin ifadeleri, müşteki anlatımları, ele geçirilen çek ve belgeler ile GİB ve MASAK verilerinin incelenmesi sonrasında soruşturmanın genişletildiği kaydedildi.
8 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Soruşturmanın genişletilmesiyle Ömer Ç., Dilek Ç., Vefa Ç., İdris Ç., Yalçın Ö., Ali C., Mehmet N. ve Erkan Ö. hakkında yakalama ve arama kararı çıkarıldı.
Ömer Ç.'nin yapılanmanın yöneticisi olduğu, diğer şüphelilerin ise mal temini, sevkiyatı, satışı ve para trafiği gibi farklı aşamalarda rol aldığı değerlendirildi.
Yetkililer, operasyonlarla yapılanmanın mal ve para trafiğinin ortaya çıkarılmasının hedeflendiğini bildirdi. Soruşturma kapsamında firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
