Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde arama işlemlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.
Soruşturmanın; suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ile Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.
Kayıt dışı para hareketleri inceleniyor
Başsavcılığın açıklamasında, soruşturma kapsamında Alihan Kuriş ile bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketlerin yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerinin incelendiği aktarıldı.
Dosyada kayıt dışı para ve menkul değer transferleri ile suçtan kaynaklandığı değerlendirilen gelirlerin aklanmasına ilişkin bulguların bulunduğu bildirildi. Ayrıca bazı taşınır ve taşınmazların düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiğine yönelik tespitlerin de soruşturma dosyasına yansıdığı belirtildi.
Yardım sevkiyatları da dosyada
Soruşturma kapsamında yurt dışına yapılan yardım sevkiyatlarının da incelendiği bildirildi. Başsavcılık açıklamasında, bazı sevkiyatlarda nakit paranın gizlenerek lojistik şirketleri ve kuryeler aracılığıyla taşındığına ilişkin deliller elde edildiği ifade edildi.
Maddi yardımların bir bölümünün çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden, bir bölümünün ise lojistik firmaları aracılığıyla kayıt dışı şekilde ulaştırıldığı yönünde tespitlere yer verildi.
Seçim süreçlerine ilişkin bulgular
Başsavcılık açıklamasında, soruşturma kapsamında dijital materyaller, tanık beyanları, mali kayıtlar ve diğer delillerin incelendiği aktarıldı.
İncelemelerde, şüphelilerin Türkiye’de gerçekleştirilen seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin bazı bulguların da soruşturma dosyasına yansıdığı bildirildi.
23 şirkete kayyum atanacak
Soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi. Böylece soruşturmanın kişi ve şirketlerin yanı sıra mali ve ticari faaliyetleri yönünden de sürdürüldüğü belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi.
