İstanbul merkezli vergi kaçakçılığı ve kara para aklama soruşturması kapsamında aralarında büyük holdinglerin de bulunduğu 26 şirketin genel merkezlerinde jandarma tarafından arama başlatıldı. Operasyon, 5 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi ve 43 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şu ana kadar 35 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda “suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik ve kara para aklama” suçlamalarıyla harekete geçti. Sabah erken saatlerde Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı’nın da aralarında bulunduğu 26 şirket ve mali müşavire baskınlar düzenlendi.
Gözaltılar ve şüpheliler
Operasyonda, 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ve sahte faturaları kullanarak kamu zararına sebep oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavitech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.’nin yönetici ve ortakları da dahil olmak üzere toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve malvarlığına el koyma işlemleri yürütüldü.
Yaklaşık 7 milyarlık sahte fatura
Başsavcılık açıklamasına göre, belirli bir organizasyon dahilinde sistematik şekilde hareket eden şüpheliler, mali müşavirler aracılığıyla kurdukları şirketler üzerinden 2020-2021 yıllarında toplam 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL değerinde sahte fatura düzenledi.
Şüphelilerin komisyon karşılığında mali müşavirler ve şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı sağladıkları şirketlere sahte fatura temin ettikleri, bu yolla KDV iadesi alarak devleti sadece 2020-2021 yıllarında yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 TL zarara uğrattıkları belirlendi.
Operasyonlar kapsamında şirketlerde aramalar devam ediyor ve güvenlik güçleri soruşturmayı genişleterek sürdürüyor.
