İstanbul Kapalıçarşı’da Para Aklama Operasyonu: 76 Şüpheli Gözaltında
İstanbul’da Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden para aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 76 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve diğer nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden aklandığını belirterek dördüncü operasyonun gerçekleştirildiğini duyurdu.
Başsavcılık açıklamasında, suç gelirlerinin özellikle Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden aklanmasına dair daha önce üç operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
MASAK ve Bilirkişi Raporları: Profesyonel Aklama Sistemi
Açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve bilirkişi incelemelerine göre, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve diğer dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler üzerinden aklandığı tespit edildi.
Raporda, paravan şirketler ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesaplar üzerinden oluşturulan bir organizasyonun, para transfer sistemini takip etmek amacıyla arka planda ayrı bir muhasebe sistemi kurduğu kaydedildi.
Sisteme, yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gelirlerinin sokulduğu, bu gelirlerin kaynağından uzaklaştırılarak çeşitli işlemlerle yasal görünüm kazandırıldığı, Türkiye’de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden profesyonel bir aklama sistemi oluşturulduğu ifade edildi.
10 İlde Gerçekleştirilen Operasyon
Bu tespitler doğrultusunda düzenlenen dördüncü operasyonda, paravan şirketlerin yetkililerinin yanı sıra Kapalıçarşı’daki döviz istasyonlarıyla sadece suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak maksadıyla kurulduğu belirlenen Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkilileri de dahil 76 şüpheli, İstanbul merkezli 10 ilde operasyonla gözaltına alındı.
Açıklamada ayrıca, MASAK raporu doğrultusunda 335 milyon TL değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konulduğu bildirildi.