Başsavcılığın Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, bilirkişi raporları, MASAK analizleri ile kripto varlık ve elektronik para kuruluşlarından elde edilen veriler incelendi.
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında gelir düzeyleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildi. Söz konusu işlemlerin kaynağının açıklanamadığı ve yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik olduğu değerlendirildi.
Paraların kripto hesaplara aktarıldığı öne sürüldü
Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis gelirlerinin önce banka hesaplarına aktarıldığı, ardından kripto varlık hesapları ile elektronik para kuruluşlarına yönlendirildiği, son aşamada ise soğuk cüzdanlara transfer edilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı iddia edildi.
MASAK'ın tespitlerine göre, bu yöntemle 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 lira 83 kuruş tutarında suç gelirinin aklandığı değerlendirildi.
Diyarbakır ve Batman'da da operasyon düzenlendi
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon başlatıldı.
Operasyon kapsamında İstanbul'da 23 şüpheliye ait 23 adrese, Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da ise birer adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Ayrıca Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan bir şüpheli hakkında da işlem yapılacağı bildirildi.
Soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ediyor.