Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen kara para aklama ve yasa dışı bahis operasyonunda, adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 32’si tutuklandı. Tutuklananlar arasında 4 klasman hakemi de bulunuyor. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması, Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet, Görevi Kötüye Kullanma ve Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet suçlarına yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerin çalışmasında 801 kişinin banka hesabı incelendi. İnceleme sonucunda birçok şüphelinin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettiği, elde ettikleri gelirlerin izini kaybettirmek için kripto varlık hesaplarında 816 milyon TL değerinde çoklu transfer zinciri oluşturdukları belirlendi. Şüphelilerin yasa dışı faaliyetlerden elde ettikleri parayı kayıt altına almadan yasal ekonomiye sızdırdığı ve vergi tabanının daralmasına sebep olacak şekilde yurt içi ve yurt dışı uzantılarına para transferi yaptıkları tespit edildi. Ayrıca 'Hawala sistemi' olarak bilinen yöntemle Mersin’deki bir kuyumcu aracılığıyla kayıt dışı para transferi yapıldığı belirlendi. Bugüne kadar şüphelilerin işlediği suçlardan yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL para transferi yaptığı ve toplam 37 milyar 645 milyon TL hesap hareketi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Şüpheliler arasında yer alan 4 klasman hakeminin hesaplarına 1 milyon 300 bin TL giriş olduğu, 2020-2025 yılları arasında ise toplam 85 milyon 919 bin 678 TL işlem hacmi oluşturdukları tespit edildi.
Elde edilen bilgiler üzerine aralarında hakemlerin de olduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik Mersin merkezli Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak’ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 4’ü klasman hakemi 36 şüpheli yakalandı. Çalışmalar devam ederken 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplamda 40 şüpheli jandarmaya götürülerek ifadeleri alındı.
Şirketler ile şirket sahiplerinin banka hesaplarındaki paralar, taşınır-taşınmaz mal varlıkları ve adreslerde yapılan aramalarda 50 milyon TL’den fazla değeri bulunan 630 bin dolar, 1 milyon 441 bin Euro, 5,5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdanlarda bulunan kripto varlıklara el konuldu. Ayrıca, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçu kapsamında 2 şirkete ait tüm taşınır/taşınmaz mal varlığı, 3 gayrimenkul ve 6 lüks araç el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı’nda ifade işlemleri tamamlanan 40 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyede savcıya ifade veren şüphelilerden 35’i tutuklama, 5’i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. Mahkemede 32 şüpheli tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Tutuklananlar arasında 4 klasman hakemi de yer alıyor.