Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerinin uzun süreli teknik takibi sonucu, yasa dışı bahis dünyasının finansal ağları tek tek deşifre edildi.
Finans evleri ve dijital panel sistemi
Suç örgütünün yasa dışı bahis paralarını kontrol etmek için kurduğu düzenek polis ekiplerince ortaya çıkarıldı:
• Üçlü Adres: Örgütün Menemen ilçesinde 3 farklı binayı "finans evi" olarak kullanarak para trafiğini buradan yönettiği belirlendi.
• Canlı Destek ve Panel: Yasa dışı bahis sitelerine entegre edilen özel panel sistemleri üzerinden hem para transferlerinin yapıldığı hem de canlı destek hizmeti verildiği saptandı.
2 milyar TL'lik kara para aklama trafiği
İncelemeler, örgütün finansal gücünün boyutlarını gözler önüne serdi:
• Üçüncü Şahıs Hesapları: Operasyonda, suç gelirlerinin takibini zorlaştırmak için üçüncü kişilere ait banka ve kripto varlık hesaplarının kullanıldığı deşifre edildi.
• Kripto Yöntemi: Suçtan elde edilen paraların hızla kripto varlıklara dönüştürüldüğü ve "soğuk cüzdanlara" aktarılarak yurt dışına kaçırılmaya çalışıldığı tespit edildi.
• Devasa Hacim: Söz konusu hesaplar üzerinden yapılan toplam işlem hacminin yaklaşık 2 milyar TL olduğu kayıtlara geçti.
Adli süreç ve tutuklamalar
Gözaltına alınan 55 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 20 Şubat'ta adliyeye sevk edildi:
• Toplu Tutuklama: Çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden 49'u "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "yasa dışı bahis" suçlarından tutuklandı.
• Diğer Kararlar: Bir şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilirken, diğer şüphelilerle ilgili adli kontrol ve yargılama süreçleri devam ediyor.